中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月29日訊 萬(wàn)辰集團（300972）(300972.SZ)近日披露了關(guān)于籌劃公司在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。

　　2025年8月22日，萬(wàn)辰集團召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。

　　為進(jìn)一步推進(jìn)公司國際化戰略，提升公司品牌知名度和綜合競爭力，完善公司供應鏈體系建設，經(jīng)公司充分論證，公司計劃發(fā)行H股股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行上市”）。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場(chǎng)的情況，在股東會(huì )決議有效期內（即經(jīng)公司股東會(huì )審議通過(guò)之日起24個(gè)月或公司股東會(huì )同意延長(cháng)的其他期限）選擇適當的時(shí)機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。

　　截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機構就本次發(fā)行上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會(huì )審議通過(guò)的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行上市的具體細節尚未確定。

　　公司本次發(fā)行上市尚需提交公司股東會(huì )審議，并需取得中國證券監督管理委員會(huì )、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )等相關(guān)政府機構、監管機構備案、批準或核準。公司本次發(fā)行上市能否通過(guò)審議、備案、批準或核準程序并最終實(shí)施具有不確定性。

　　7月25日，萬(wàn)辰集團公告稱(chēng)，公司董事會(huì )于近日收到公司董事長(cháng)王健坤提交的書(shū)面辭職報告，因個(gè)人精力分配原因，王健坤申請辭去公司第四屆董事會(huì )董事、董事長(cháng)、戰略委員會(huì )委員（召集人）及審計委員會(huì )委員職務(wù)（原定任期為2023年9月22日至2026年9月21日）。王健坤的辭職報告自送達公司董事會(huì )時(shí)生效，王健坤不再擔任公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)職務(wù)，亦不在公司擔任其他職務(wù)。

　　截止公告披露日，王健坤直接持有公司360,000股股份，占公司當前總股本的0.1919%。

　　萬(wàn)辰集團在公告中稱(chēng)，王健坤在擔任公司董事、董事長(cháng)、戰略委員會(huì )委員（召集人）及審計委員會(huì )委員等職務(wù)期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司的發(fā)展作出了重大貢獻，公司董事會(huì )向王健坤致以衷心感謝！

　　公司于2025年7月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》等議案。董事會(huì )同意選舉董事王麗卿擔任公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

　　基于內部管理要求和工作崗位調整，公司于2025年7月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于調整公司高級管理人員職務(wù)的議案》等議案，同意免去王麗卿總經(jīng)理職務(wù)，同時(shí)聘任王澤寧擔任總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。王澤寧自聘任為總經(jīng)理之日起，將不再擔任副總經(jīng)理一職。

　　截至公告披露日，王麗卿直接持有公司135,000股的股份，占當前公司總股本的0.0750%；王麗卿持有福建含羞草農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、漳州金萬(wàn)辰投資有限公司的股權；與王健坤為姐弟關(guān)系，與林該春為姑嫂關(guān)系，與王澤寧為姑侄關(guān)系，與陳文柱為表姐弟關(guān)系。

　　截至公告披露日，王澤寧直接持有公司25,619,115股，占當前公司總股本的13.6551%；王澤寧持有福建含羞草農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、漳州金萬(wàn)辰投資有限公司的股權；與王健坤為父子關(guān)系，與林該春為母子關(guān)系，與王麗卿為姑侄關(guān)系，與陳文柱為表叔侄關(guān)系。

　　萬(wàn)辰集團于2025年3月3日發(fā)布的關(guān)于公司重大事項的公告稱(chēng)，公司于近日收到國家某監察委員會(huì )出具的公司董事長(cháng)王健坤被留置、立案調查的通知書(shū)，所涉事項與公司無(wú)關(guān)，截至公告出具日，公司未被要求協(xié)助調查。

　　萬(wàn)辰集團2025年5月26日披露的關(guān)于公司董事長(cháng)解除留置的公告稱(chēng)，近日，公司收到王健坤家屬的通知，國家某監察委員會(huì )已解除對王健坤的留置措施，目前王健坤已能正常履行公司董事長(cháng)職責，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，董事兼總經(jīng)理王麗卿不再代為履行公司董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員等相關(guān)職責。

　　萬(wàn)辰集團于2025年4月19日披露了關(guān)于股東《一致行動(dòng)協(xié)議》到期終止暨公司實(shí)際控制人變更的提示性公告。2015年2月8日，王澤寧、王麗卿、陳文柱共同簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》約定三人在公司董事會(huì )、股東會(huì )及福建含羞草農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建農開(kāi)發(fā)”）、漳州金萬(wàn)辰投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漳州金萬(wàn)辰”）股東會(huì )就公司相關(guān)事項表決時(shí)，均保持一致，協(xié)議有效期至公司上市后三十六個(gè)月為止。2023年11月13日，王澤寧、王麗卿、陳文柱承諾按原合同條款續簽《一致行動(dòng)協(xié)議》，有效期延長(cháng)一年至2025年4月18日。

　　經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，王澤寧、王麗卿、陳文柱決定到期后不再續簽《一致行動(dòng)協(xié)議》，并于2025年4月17日向公司出具《關(guān)于不再續簽〈一致行動(dòng)協(xié)議〉的告知函》，各方的一致行動(dòng)關(guān)系于2025年4月18日協(xié)議到期后終止。

　　《一致行動(dòng)協(xié)議》到期前，王澤寧、王麗卿、陳文柱及其一致行動(dòng)人福建農開(kāi)發(fā)、漳州金萬(wàn)辰、王健坤、林該春持有公司股數為97,163,115股，持股比例為53.9826%。

　　《一致行動(dòng)協(xié)議》到期后，王澤寧、王麗卿、陳文柱不再構成一致行動(dòng)關(guān)系，所持有公司的股份單獨計算。王澤寧持有福建農開(kāi)發(fā)80%股權，漳州金萬(wàn)辰53.33%股權，可以實(shí)際控制福建農開(kāi)發(fā)、漳州金萬(wàn)辰。王健坤為王澤寧之父，林該春為王澤寧之母。因此，王澤寧、福建農開(kāi)發(fā)、漳州金萬(wàn)辰、王健坤、林該春構成一致行動(dòng)關(guān)系。王澤寧及其一致行動(dòng)人持有公司股數為96,983,115股，持股比例為53.8826%；王麗卿持有公司股數為180,000股，持股比例為0.1%；陳文柱持有公司股數為0股，持股比例為0%。

　　萬(wàn)辰生物2021年4月19日在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，保薦機構是民生證券股份有限公司（現為國聯(lián)民生（601456）證券），保薦代表人為佟牧、肖繼明，首次公開(kāi)發(fā)行的股票數量為3,837.50萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.19元/股。

　　萬(wàn)辰生物最終募集資金總額為27,591.63萬(wàn)元，募集資金凈額為22,860.29萬(wàn)元，較原擬募資少37143.3萬(wàn)元。此前披露的招股書(shū)顯示，萬(wàn)辰生物原擬募集資金60,003.59萬(wàn)元，用于年產(chǎn)21000噸真姬菇工廠(chǎng)化生產(chǎn)項目、日產(chǎn)60噸真姬菇工廠(chǎng)化生產(chǎn)項目、食用菌良種繁育及工藝開(kāi)發(fā)建設項目。

　　萬(wàn)辰生物發(fā)行費用合計為4,731.34萬(wàn)元，其中民生證券獲得承銷(xiāo)保薦費用3,200.00萬(wàn)元。

　　2024年3月18日，萬(wàn)辰集團發(fā)布2023年向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書(shū)。萬(wàn)辰集團本次發(fā)行募集資金總額為20,000.00萬(wàn)元，扣除各項發(fā)行費用人民幣639.84萬(wàn)元（含稅），募集資金凈額為19,360.16萬(wàn)元。截至2024年2月28日，發(fā)行對象王澤寧已將本次發(fā)行的認購資金足額匯入華興證券指定的收款銀行賬戶(hù)。根據中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2024年3月1日出具的《福建萬(wàn)辰生物科技集團股份有限公司驗資報告》（眾環(huán)驗字（2024）0800001號），截至2024年2月28日止，華興證券已收到認購對象的認購資金合計人民幣200,000,000.00元。

　　經(jīng)計算，上述兩次募資金額合計為47591.63萬(wàn)元。